菲律宾加强反洗钱措施，关注网络博彩风险

关键要点

• 菲律宾成功退出金融行动特别工作组（FATF）灰名单，标志着反洗钱（AML）与反恐融资（CTF）框架的增强。
• 在线博彩和加密货币领域仍然存在洗钱风险，需要持续的监管。
• 尽管FATF的脱名单是一项积极进展，但并不会立即吸引所有领域的投资，特别是制造业。
• 政府承诺继续打击金融犯罪，并增强整体金融透明度。

菲律宾在金融监管机制方面取得了显著进展，成功退出了。这一举措反映出菲律宾在反洗钱 （AML）和反恐融资 （CTF）框架方面的增强。Moody’s亚太及中东金融犯罪业务负责人周洪 Chua 强调， “退出灰名单将提升投资者信心和金融稳定。” 这一发展突显了该国在加强跨机构协调及实施全面改革方面的努力。

新兴领域的持续挑战

尽管，但彻底消除洗钱风险的道路依然漫长。周洪 Chua警告称， “然而，洗钱风险并不易完全根除。在线博彩和加密货币等行业必须得到持续监管，以降低潜在风险。” 菲律宾的在线博彩日渐流行，PAGCOR报告2024年的收入创下1120亿比索 的记录，显示出这一领域的蓬勃发展，依然需要警惕的监管。

虽然是一个积极的步骤，但它未必能解决所有经济挑战，尤其是在吸引制造业投资方面。花旗银行新兴市场经济学研究负责人****JohannaChua 表示，她对FATF脱名单对多元化投资机会的直接影响表示怀疑。她认为，提升菲律宾的基础设施和供应链生态系统是充分利用这一新地位的关键。

随着加密货币 作为金融新前沿的崛起，随之而来的洗钱风险也在加大。数字货币的去中心化和匿名特性使其成为非法资金流动的吸引渠道。2024年联合国毒品和犯罪事务办公室的报告显示，赌场、博彩公司和加密平台在东亚和东南亚的地下银行 和跨国有组织犯罪 中日益受到牵连。

政府和监管响应

针对这些高风险行业带来的复杂挑战，菲律宾监管机构在PAGCOR主席兼首席执行官****Alejandro H. Tengco 的领导下，重申了对打击金融犯罪的承诺。Tengco表示， “我们承诺继续打击整个菲律宾博彩行业的洗钱和恐怖融资，包括我们的在线博彩运营商、实体赌场和博彩中介。”

随着菲律宾进入一个更加透明和稳定的金融阶段，政府的重点可能会转向维持这种势头。根据 的报道，前财政和社会经济规划部长Jesus P. Estanislao 强调了退出灰名单的更广泛影响，指出， “菲律宾长期以来被列入该名单是一种巨大尴尬。现在我们向世界其他地方表明，我们希望成为其中的一部分，并且我们不想是洗钱、融资或犯罪活动的一部分。”

在全球贸易格局演变的背景下，美国在特朗普政府下实施关税，使得菲律宾相比其他亚洲国家处于相对独立的地位，因为其在这些关税目标领域的暴露较少。

你可以在这里找到更多相关的信息：[金融行动特别工作组 (FATF)](https://news.worldcasinodirectory.com/tag/financial-action-task-force- fatf)、、。